LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN A RIESGOS CRECIENTES
Estos riesgos afectan sobremanera a las PYMES, que carecen de estructura para enfrentarlos.
NORMATIVOS
Miles de normas afectan al día a día de las empresas, especialmente en los sectores más regulados.
CORPORATIVOS
Las normas de Gobernanza imponen nuevas y exigentes obligaciones a los administradores y directivos
CONTRACTUALES
La creciente complejidad exige una mayor precisión y prevención en la redacción de los contratos.
OPERATIVOS
Crecientes exigencias contables, fiscales, protección de datos, privacidad, ciberseguridad, etc.
"Ojos que no ven, corazón
que sí lo siente"
Perogrullo
Las leyes obligan a prevenir el riesgo de incumplimiento
Múltiples normas a nivel español y europeo imponen a las empresas contar con Sistemas de Prevención.
Incumplir esta obligación puede acarrear graves consecuencias penales y patrimoniales a sus Administradores.
Ventajas de un Sistema de Compliance
- Evita condenas penales y graves sanciones administrativas
- Evita el fraude interno y los conflictos de interés
- Previene la responsabilidad de administradores y directivos
- Mejora y afianza los procesos internos
- Motiva a los empleados, y mejora nuestra reputación en el mercado
- Permite contratar con las Administraciones Públicas
¿Quién soy?
Abogado especializado en prevención de riesgos normativos: Compliance, LOPD, PBC, Antifraude, Anticorrupción.
Más de 10 años asesorado a empresas y Consejos de Administración en diferentes áreas del Derecho de los Negocios: Mercantil-Societario, Concursal, Compliance, IT & Digital Law.
Durante los últimos años, tanto como Consultor independiente como en colaboración con Consultoras y Asesorías, me he enfocado en ayudar a las organizaciones en la implantación de Sistemas de Gestión y Prevención de riesgos: cumplimiento normativo, protección de datos y antiblanqueo de capitales, áreas en las que cuento con las respectivas certificaciones profesionales.
Especialista en Cumplimiento Normativo.
Asesoramiento en la prevención de riesgos corporativos (Compliance)
Ayudo a las organizaciones a prevenir las responsabilidades de sus administradores y directivos por incumplimiento normativo, así como a establecer un control interno, legal y ético, que evite conductas incorrectas y resalte su función beneficiosa para la sociedad.
Asesoramiento en el control interno y para la mejora de procesos operativos.
Un 85% de las infracciones no dolosas cometidas por las empresas, se debieron a un defectuoso control interno.
De nada sirve implantar un Sistema de Compliance, si este no incluye una eficaz integración en los procesos operativos de cada Compañía. Solo así se garantiza una correcta gestión de los riesgos que afectan a su actividad diaria.
Las grandes empresas delegan esta función en un empleado especializado (Compliance Officer), y cuentan con herramientas tecnológicas que facilitan esa gestión. Sin embargo, las PYMES necesitan apoyarse en profesionales externos.
¿Pero qué tipo de profesionales?
Aquí es donde entra en juego mi estrecha colaboración con Gestorías y Asesorías, ayudándoles a instaurar y gestionar los mecanismos de control necesarios en sus empresas clientes. Esta externalización es un "win-win" para la generación de valor, y asegura la mejora contínua, ensanchando los servicios más allá de la simple tramitación administrativa.
80+
Clientes Satisfechos
130+
Casos de Éxito
10+
Años de Experiencia
Gestión de Riesgos.
Implementamos estrategias de gestión de riesgos, así como una revisión de los procesos y de las cláusulas contractuales, para prevenir incumplimientos legales y proteger a su empresa.
Ética Empresarial.
Promovemos una cultura empresarial ética que fomente el cumplimiento normativo y la responsabilidad social corporativa.
Asesoramiento Legal.
Brindamos asesoramiento jurídico especializado para resolver complejas cuestiones legales en el ámbito laboral, fiscal, mercantil y de las Nuevas Tecnologías.
Formación Personalizada.
Ofrecemos programas de formación adaptados a las necesidades de su empresa para mejorar la concienciación y el conocimiento interno sobre cumplimiento normativo entre todos sus empleados.
Empieza a gestionar y controlar los riesgos
como lo hacen las grandes empresas.
Si tienes una PYME, o diriges una Gestoría,
contacta conmigo y tomemos un café.
¡¡ Tu corazón y tu cabeza lo agradecerán !!
© Luis Negrete; 2025. Todos los derechos reservados.
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